Agentes de la Policía Nacional han desmantelado junto a la Policía del Cantón de Ginebra varias plataformas onlines de criptomonedas que han permitido la detención del líder de la red, residente en Estepona (Málaga) y al que se le han intervenido 21 vehículos y un yate por estafar a 150 personas en Suiza y otros países usando como gancho campañas de marketing con personajes famosos.
Según ha informado la Policía Nacional, la red captaba a clientes a través de una «agresiva estrategia de marketing en internet», en las que se llegaba a utilizar la imagen de personajes conocidos afirmando como gancho que habían obtenido grandes beneficios con la inversión en dichas plataformas de criptomonedas.
La operativa del entramado delictivo buscaba captar la atención de las víctimas a través del marketing online para iniciar una segunda fase en la que un supuesto bróker persuade a la víctima hasta ganarse su confianza y así conseguir que realice el mayor número de inversiones posibles bajo la promesa de una alta rentabilidad en poco tiempo.
Para ello, los estafadores diseñaban páginas falsas donde la víctima puede acceder para consultar la presunta evolución de sus finanzas, siendo cifras inventadas por ellos. Posteriormente, cuando la víctima deseaba recuperar su inversión, se perdía el contacto con el supuesto bróker, o bien, con diversas excusas intentaban conseguir más dinero de la víctima hasta que se percataba del fraude.
Según la Policía, en la última fase del engaño, intentaban obtener más dinero de las víctimas ofreciendo los estafadores los servicios de un falso bufete de abogados bajo la promesa de ser capaces de recuperar todo lo invertido más los intereses generados.
La investigación se inició el pasado mes de agosto tras la solicitud internacional de colaboración de las autoridades policiales de Suiza, quienes detuvieron al líder de la organización en un viaje a dicho país. En la localidad malagueña de Estepona se ha llevado a cabo una entrada y registro en el domicilio donde residía el líder y han sido intervenidos los 21 vehículos y el yate.
Los agentes de la ‘Operación Leman’ se centraron en varias plataformas de criptomonedas con las que se consiguió estafar a más de 150 víctimas en Suiza y otros países, «lo que le generó unos beneficios de millones de euros que le han permitido disfrutar en España de un nivel de vida elevado», según ha informado la Policía.
El responsable de estas plataformas, que fue detenido en un viaje a Suiza por las autoridades de aquel país, residía con su pareja en la localidad malagueña de Estepona. Fruto de esta solicitud de colaboración, se realizaron gestiones que permitieron localizar e identificar todas las propiedades que ambos poseían en España, adquiridas presuntamente con los beneficios procedentes de la actividad.
Tras las comprobaciones oportunas el pasado mes de octubre, se llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio donde ambos residían en Estepona y se llevó a cabo el embargo de sus propiedades, destacando la intervención de 21 vehículos y un yate.
